Il 25 maggio 2018 diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla Protezione dei dati personali.

Le regole di trasparenza introdotte dalla MiFID ii si applicano solo alle obbligazioni negoziate su una trading venue (MR, MTF, OTF) e a tutti gli scambi effettuati su queste obbligazioni all’interno di qualunque trading venue ed execution venue.

Il 56% dei ricavi dei casi di riciclaggio investigati dalla Royal Canadian Mounted Police  ha coinvolto proprietà immobiliari.

G7: affrontare il fenomeno del riciclaggio e dei flussi finanziari illeciti attraverso un impegno pieno ed efficace nell’attuazione degli standard FATF

Placement, layering, integration: i tre step utilizzati dalle organizzazioni criminali per il riciclaggio di denaro sporco.

I costi degli inadempimenti alle normative antiriciclaggio: uno sguardo globale alle sanzioni pagate dalle Banche e dalle Società finanziarie.

Cessione del quinto e previdenza complementare: distinzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Polizze finanziarie di banche e altri intermediari finanziari con lo scopo di proteggere il cliente da eventi pregiudizievoli: le coperture PPI e i pacchetti multiuso con garanzie rotanti.

La metodologia approvata da ISO per lo sviluppo degli standard di messaggistica per il settore finanziario.

La normativa statunitense per combattere inadempimenti di tipo fiscale utilizzando conti off-shore.